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上海新阳:第三届董事会第一次会议决议_股票频道

13
02月

企图免费入场券加密:300236 企图免费入场券简化:上海新阳 公报编号:2015-062

上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司

第三董事会比分案的基本的国会

公司作为正式工作作为正式工作人员的的和董事会包管身份证明、精确和完整性,无虚伪

虚伪记载、本人给错误的劝告性指出表扬或许有意义的落下。。

上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司(以下简化“公司”)第三届董事会高音的

次国会于 2015 年 11 月 2 在上海市上海市泗县路 3600 第第三号楼国会室。

进行场。这次国会的预示已 2015 年 10 月 25 每天书写技巧、电子邮件服现役的

体董事。

这次国会应列席的董事会 9 人,现实列席董事 9 人,王付翔,这家公司的处理者、蒋艳的太阳、

吕海波、邵建民、方书农、李昊、Hsiu法、徐建信列席现场,蒋泉董事会

献身于电话机国会。开票关日期,公共用地 9 董事会经过现场开票、电话机和副本

献身于国会。

国会掌管王付翔博士,全部列席国会的监事公司。董事会国会的

战场陈述的法度、法度、法规和公司条例的规则,这次国会的比分是无效的。看国会

无办法作出列举如下决议:

1、由主席投票在令人毛骨悚然的的第三届董事会约束力、该夸示副主席。

董事会的第三个董事会构件 2015 第二次暂时匹偶大会,发生了 9 名董

事,董事长王付翔博士第三国会投票发生董事会,投票蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子为第三届

董事会副主席,任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。

简历附件。

公司孤独董事的董事长、投票的副主席颁发了孤独视图,增加,看奇纳河

在证监会指派的创创业板数据表现出网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

2、经过特殊委任第三届董事会投票登机。

董事会战术委任、指出委任、审计委任、薪酬与抑制委任

四特殊委任,经这次国会照顾,各专门委任对董事会列举如下:

据以取名 该委任主席(会议召集人) 构件列表

战术委任 王福湘 王福湘、蒋荃、Hsiu法

指出委任 蒋荃 蒋荃、徐建新、方书农

审计委任 徐建新 徐建新、Hsiu法、邵建民

薪酬与抑制委任会 Hsiu法 Hsiu法、徐建新、邵建民

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

3、经过对Fang Shunong博士被指出为总处理者的COM。

经公司董事长王福湘博士指出,董事会增加紧密结合Fang Shunong博士为总处理者,

任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。简历附件。

本公司孤独董事颁发孤独视图,增加,看奇纳河证监

将数据表现出创业板网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

4、经过对闫文志举止文雅且有教养的女子的指出的副总处理者。

Fang Shunong博士经公司总处理者指出,董事会增加紧密结合副总处理者

理,任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。见所附的简历

件。

本公司孤独董事颁发孤独视图,增加,看奇纳河证监

将数据表现出创业板网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

5、经过对邵建敏博士被指出为公司副总统、的首座财务官夸示。

Fang Shunong博士经公司总处理者指出,董事会增加紧密结合邵建敏博士为副总统

理、财务总监,任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。

简历附件。

本公司孤独董事颁发孤独视图,增加,看奇纳河证监

将数据表现出创业板网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

6、照顾经过《关心紧密结合Wang Su博士为公司总技师的提议》。

Fang Shunong博士经公司总处理者指出,董事会增加紧密结合Wang Su博士为总技师,

任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。简历附件。

本公司孤独董事颁发孤独视图,增加,看奇纳河证监

将数据表现出创业板网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

7、照顾经过《关心紧密结合杜冰博士为董事会second 秒的提议》。

经公司董事长王福湘博士指出,董事会增加指出杜博士为董事会second 秒。

书,任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。见所附的简历

件。

本公司孤独董事颁发孤独视图,增加,看奇纳河证监

将数据表现出创业板网站。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

8、经过对周红晓举止文雅且有教养的女子企图免费入场券代表的指出。

经公司董事长王福湘博士指出,董事会增加紧密结合周红晓举止文雅且有教养的女子为

代表,任期三年,鉴于国会为止的大第三届董事会日期。简历。

附件。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

9、经过专款给分配物匹偶及相干买卖。

有落落大方的资产需要量,鉴于公司近期活跃,为了处理公司

流动资产,公司拟向分配物匹偶上海新晖资产监督分配物保密的公司专款不超越人民币

4000 万元,对堆积投入利息率的同期性信任基准利息率,连续一年的期间的信任(从现实信任

日期),准许公司信任及中间定位事项的监督

定。

该公司的《关心向把持权借和相干买卖的公报》,请看奇纳河证监会指派创

创业板数据表现出网站。

董事王福湘博士、吕海波博士是公司的分配物匹偶上海回族ASSE

自然人匹偶的做出计划应投弃权票。,相干董事蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子全部避免投票权。

投票权坐果:6 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

10、关心为分店企图授权证的提议审察。

全资分店江苏考普乐新重要的分配物保密的公司为,统筹兼顾

生产经营资产需要量,上海堆积拟应用分配物分配物保密的公司信用卡

4000 万元。上海新阳为江苏考普乐新重要的分配物保密的公司这次应用授信限制企图授权证。

该公司关心全部分店授权证的公报将登载于我。

数据表现出网站:巨潮信息网(),供出资者指的是。

投票权坐果:9 投开票同意;0 票反;0 票弃权。

附件:对指出作为正式工作人员的简历第三届董事会

王福湘博士,汉族,奇纳河国籍,新加坡干后花的形状颜色不变的有人居住的状态,1956 年 8 月支撑,

大学人员本科学历。1999 年 7 月到这点为止任上海新阳电子化学作用Limited company chairman;2004 年

5 月至 2012 年 4 月任上海新阳半导体重要的分配物Limited company chairman、总处理者;2012

年 4 月到这点为止任上海新阳半导体重要的分配物Limited company chairman。2013 年 9 月到这点为止任河

对sukoupu新重要的Limited company chairman,,2014 年 1 月到这点为止任上海365bet官网高科学技术重要的

Limited company chairman,2014 年 5 月到这点为止任上海新昇半导体科学技术Limited company chairman,2014

年 6 上海新傲科学技术分配物分配物保密的公司董事,2015 年 5 四月曾山肩东莞京欣

粉体技术分配物保密的公司董事,。

王福湘博士、蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子两口子为公司现实把持人。王福湘博士关本公报日

公司直线怀孕 的分配物,由本公司间接的怀孕 的分配物,为公司的分配物股

上海东汇资产监督分配物保密的公司和新阳工业界贸易分配物保密的公司,无受过反复灌输的

奇纳河企图免费入场券监督监督委任及倚靠有关机关,无创业板股票上市的公司

规范用双手触摸、举起或握住指路牌 规则的位置。

蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子,汉族,奇纳河国籍,新加坡干后花的形状颜色不变的有人居住的状态,1957 年 6 月支撑,

大学人员本科学历。1999 年 7 月到这点为止任上海新阳电子化学作用分配物保密的公司董事、总技师;

2004 年 5 月到这点为止任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司副董事长、总技师。

王福湘博士、蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子两口子为公司现实把持人。蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子关本公报日

由本公司间接的怀孕 的分配物,为公司的分配物匹偶上海新科投入分配物保密的公司和新

阳工贸分配物保密的公司自然人匹偶,无受过反复灌输的国证监会及倚靠有关机关的处分和

企图免费入场券买卖所惩戒,无创业板股票上市的公司规范用双手触摸、举起或握住指路牌 条所规则

的局面。

Fang Shunong博士,汉族,奇纳河国籍,新加坡干后花的形状颜色不变的有人居住的状态,1964 年 12 月支撑,

日本东京大学人员博士后研究员。1996 年 7 月至 2003 年 7 赛马新加坡分配物保密的公司

工程和市场营销部处理者、毕业班学生处理者,2003 年 7 月至 2015 年 9 他是新的

赛马分配物保密的公司宝副总处理者、总处理者、资深的总处理者,2011 年 7 月至 2015 年 10

赛马外形土木工程(镇江)分配物保密的公司、总处理者。

Fang Shunong博士未怀孕效用,持股公司 超越5%的匹偶的分配物、现实把持人、

本公司倚靠董事、监事、毕业班学生监督作为正式工作人员的协会,无受过反复灌输的国证监会及倚靠有

关机关的处分和企图免费入场券买卖所惩戒,无创业板股票上市的公司规范用双手触摸、举起或握住指路牌

规则的位置。

Wang Su博士,汉族,奇纳河国籍,无境外干后花的形状颜色不变的有人居住的状态权,1983 年 1 月支撑,博士

度数。2007 年至 2010 年任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司研究与开发安排或处理;2010

年至 2013 年任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司技术鼓励副董事、副总技师;

2013 年到这点为止任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司总处理者助手、副总技师、研

发总监、该鼓励技术总监。

Wang Su博士系公司现实把持人、董事王福湘和蒋艳的太阳之子,Wang Su博士关本公

告日由本公司间接的怀孕 的分配物,为公司的分配物匹偶上海新晖资产监督保密的公

咱们的自然人匹偶,无受过反复灌输的国证监会及倚靠有关机关的处分和企图免费入场券买卖所的惩

戒,无创业板股票上市的公司规范用双手触摸、举起或握住指路牌 规则的位置。

支文燕举止文雅且有教养的女子,汉族,奇纳河国籍,无境外干后花的形状颜色不变的有人居住的状态权,1970 年 5 月支撑,硕

士学历。曾任上海新阳电子化学作用分配物保密的公司市场部大臣、总处理者助手、副总处理者;

曾任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司财务总监;2009 年 11 月至 2015 年 11 月

任上海新阳半导体重要的分配物分配物保密的公司董事、副总处理者。2009 年 7 月到这点为止任上海

新科投入Limited company chairman

支文燕举止文雅且有教养的女子关本公报日由本公司间接的怀孕 的分配物,为公司的分配物匹偶

上海新科投入保密的公咱们的自然人匹偶,为公司现实把持人蒋艳的太阳举止文雅且有教养的女子同母异父的

娣,吕海波博士的匹偶,本公司董事。要不是内部相干,支文燕举止文雅且有教养的女子与公司控

股匹偶、现实把持人、持股 5%在上文中的匹偶及倚靠董事、监事、毕业班学生监督作为正式工作人员的不

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